青岛中资中程集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2022年12月26日，下午14:00。网络投票时间：2022年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月26日上午9：15至下午15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邱岳先生。
6、会议的通知：公司已于2022年12月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份7,455,406股，占上市公司总股份的0.9948％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份97,800股，占上市公司总股份的0.0130％。通过网络投票的股东23人，代表股份7,357,606股，占上市公司总股份的0.9817％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份7,357,606股，占上市公司总股份的0.9817％。其中：通过现场投票的股东无中小股东。通过网络投票的中小股东23人，代表股份7,357,606股，占上市公司总股份的0.9817％。
公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师参与本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
（一）《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01签订《<印尼苏拉威西RKEF一期（4×33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同>补充协议》
总表决情况：
同意7,311,006股，占出席会议所有股东所持股份的98.0631％；反对144,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.9368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意7,213,206股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0374％；反对144,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
1.02签订《<印尼苏拉威西MSS 2×65MW燃煤电厂项目施工总承包合同>补充协议》
总表决情况：
同意7,311,006股，占出席会议所有股东所持股份的98.0631％；反对144,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.9368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意7,213,206股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0374％；反对144,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
本议案为关联交易事项，关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司、贾玉兰女士、戴一鸣先生、贾晓钰先生已回避表决。
四、法律意见书结论性意见
北京市中伦（青岛）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2022年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零二二年十二月二十六日