青岛中程：关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2021-011

青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，董事会提请于2021年4月29日下午14:00点召开2020年度股东大会，现将会议具体相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2020年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年4月29日下午14:00点。

2、网络投票时间：2021年4月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日上午9：15至下午15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2021年4月26日（星期一）。于2021年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（七）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议11项议案：

（一）审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》；

（二）审议《关于公司<2020年度董事会报告>的议案》；

（三）审议《关于公司<2020年度监事会报告>的议案》；

（四）审议《关于公司<2020年度财务报告>的议案》；

（五）审议《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》；

（六）审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》；

（八）审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》；

（九）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

（十）审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

10.01发行规模

10.02票面金额和发行价格

10.03发行对象

10.04发行方式

10.05债券期限及品种

10.06债券利率及确定方式

10.07还本付息方式

10.08募集资金用途

10.09挂牌转让安排

10.10股东大会决议的有效期

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。以上议案已由公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》及《第三届监事会第十七次会议决议公告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2020年度独立董事述职报告》。审议第（八）项议案时，关联股东青岛城投金融控股集团有限公司需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2020年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√

7.00	《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》	√
8.00	《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
10.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
10.01	发行规模	√
10.02	票面金额和发行价格	√
10.03	发行对象	√
10.04	发行方式	√
10.05	债券期限及品种	√
10.06	债券利率及确定方式	√
10.07	还本付息方式	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	挂牌转让安排	√
10.10	股东大会决议的有效期	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2021年4月28日17:00前送达公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼证券部办公室，邮政编码：266108。

（二）登记时间：2021年4月28日，9:00-17:00。

（三）登记地点及联系方式：

联系人：赵子明电话：[phone]传真：[phone]邮箱：[e-mail]地址：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）会务联系方式：

联系人：赵子明

电话：[phone]

地址：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼证券部办公室。

七、备查文件

（一）第三届董事会第二十九次会议决议；

（二）第三届监事会第十七次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会二零二一年四月八日

附件一：

青岛中资中程集团股份有限公司2020年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年4月28日17:00点之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席青岛中资中程集团股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	填报表决意见为同意、反对、弃权。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2020年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》	√

8.00	《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
10.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
10.01	发行规模	√
10.02	票面金额和发行价格	√
10.03	发行对象	√
10.04	发行方式	√
10.05	债券期限及品种	√
10.06	债券利率及确定方式	√
10.07	还本付息方式	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	挂牌转让安排	√
10.10	股东大会决议的有效期	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人名称： 身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东帐号： 持股数量： 股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350208。

2.投票简称：中程投票。

3.议案设置及意见表决。

股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2020年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》	√
8.00	《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
10.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
10.01	发行规模	√
10.02	票面金额和发行价格	√
10.03	发行对象	√
10.04	发行方式	√
10.05	债券期限及品种	√

10.06	债券利率及确定方式	√
10.07	还本付息方式	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	挂牌转让安排	√
10.10	股东大会决议的有效期	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

（1）本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月29日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。