欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2020年9月13日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2020年10月14日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，董事会同意欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司与江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾知识产权科创基金（有限合伙）合计投资4,400万元以认购苏州赛芯电子科技股份有限公司（系苏州赛芯电子科技有限公司股改后上报工商部门拟变更的名称，具体以工商部门最终核准内容为准）发行的股份。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
此议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王威先生回避表决。
二、审议通过《关于关联方投资惠州市盈旺精密技术有限公司暨关联交易的议案》。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方投资惠州市盈旺精密
技术有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意深圳市旺合科技合伙企业（有限合伙） (以下简称“旺合”)与深圳市盈合实业发展合伙企业（有限合伙）(以下简称“盈合”) 合计以人民币6,000万元出资认购惠州市盈旺精密技术有限公司（以下简称“惠州盈旺”）40%的股权，其中3,333.3333万元计入惠州盈旺新增注册资本，其余2,666.6667万元计入资本公积。本次交易中，旺合将以人民币4,500万元出资认购惠州盈旺30%的股权；盈合将以人民币1,500万元出资认购惠州盈旺10%的股权。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
此议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会2020年10月14日