欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2020年9月13日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2020年9月24日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，董事会同意欣旺达控股子公司浙江欣动能源科技有限公司在浙江省兰溪经济开发区管理委员会辖区内投资建设浙江欣动能源科技有限公司生产基地项目，项目计划总投资额约20亿元。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案已经独立董事发表了独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会2020年9月24日