欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)第六届董事会 第三十一次会议通知已于2026年8月13日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于2026年8月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会应到董事7人,实到董事7人(其中:周小雄先生、柳木华先生、吴崎 右女士以通讯表决方式出席本次董事会)。会议由董事长王威先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章 程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持,公司董事、董事会秘书出席了本次会 议,部分高级管理人员列席了会议,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式 通过以下决议:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于审议公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公 告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2026 年8 月27 日