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欣旺达电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-18
                欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
欣旺达电子股份有限公司
  2013 年第一季度报告
     2013 年 04 月
                                                     欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)肖光昱声明:保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                   欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)
营业总收入(元)                               331,505,415.66              201,808,418.39                       64.27%
归属于公司普通股股东的净利润(元)              13,842,223.47                6,488,932.80                      113.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -9,119,811.07              32,430,328.12                      -128.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.0373                      0.1327                     -128.11%
股)
基本每股收益(元/股)                                  0.0566                       0.0266                     112.78%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0566                       0.0266                     112.78%
净资产收益率(%)                                         1.13%                       0.55%                      0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.54%                       0.52%                      0.02%
(%)
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产(元)                                  1,980,122,822.02           2,123,377,464.33                        -6.75%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)          1,232,628,989.51           1,218,783,072.15                        1.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       5.0435                       4.9868                       1.14%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        9,379,152.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       33,609.46
所得税影响额                                                            2,234,007.86
少数股东权益影响额(税后)                                                  9,539.04
合计                                                                    7,169,214.83                  --
二、重大风险提示
1、公司规模扩大带来的企业管理风险
                                                                   欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   公司目前正处于快速增长期,随着公司成功上市,公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面有了大幅的
增长。这些增长对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求,如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不
能及时适应规模迅速扩张的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。
针对以上风险,公司将进一步完善内部组织结构,优化人力资源配置,加强内部控制和风险管理,特别是对子公司的管控,
使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
2、成本和费用增加的风险
   公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时,公司的运营成本和费用,特别是市场开拓及
人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模,提高公司的盈利能力,将对公司的收益产生一定的影响。
针对以上风险,公司将开源节流,在不断提高公司经营业绩的同时,提高公司的管理水平和内部控制水平,优化资源配置,
有效的控制好公司的成本和费用。
3、产品和技术更新风险
   公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
   针对以上风险,公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向,一方面,在人力和财力上增加对产品开发的投入,加强研发实
力;另一方面,加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度,加快产品开发的步伐。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             7,260
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
王明旺           境内自然人                33.1%      80,890,290        80,890,290 质押               47,710,000
王威             境内自然人              13.82%       33,782,190        33,782,190 质押               33,774,000
东莞市源源化工
                 境内非国有法人            7.28%      17,780,100        17,780,100
有限公司
深圳市欣明达投
                 境内非国有法人            6.91%      16,881,930        16,881,930 质押               16,800,000
资有限公司
中国农业银行-
景顺长城资源垄
                                           3.26%       7,974,611
断股票型证券投
资基金(LOF)
王宇             境内自然人                2.18%       5,334,030         5,334,030 质押                5,300,000
交通银行-易方
达科讯股票型证                             2.07%       5,058,492
券投资基金
                                                                    欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
交通银行-农银
汇理行业成长股
                                             2.05%      5,000,000
票型证券投资基
金
中国银行-银华
优质增长股票型                               1.49%      3,650,199
证券投资基金
中国银行-景顺
长城优选股票证                               1.47%      3,592,940
券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
中国农业银行-景顺长城资源垄
                                                                           7,974,611 人民币普通股          7,974,611
断股票型证券投资基金(LOF)
交通银行-易方达科讯股票型证
                                                                         5,058,492 人民币普通股            5,058,492
券投资基金
交通银行-农银汇理行业成长股
                                                                         5,000,000 人民币普通股            5,000,000
票型证券投资基金
中国银行-银华优质增长股票型
                                                                         3,650,199 人民币普通股            3,650,199
证券投资基金
中国银行-景顺长城优选股票证
                                                                         3,592,940 人民币普通股            3,592,940
券投资基金
唐菲                                                                     2,121,000 人民币普通股            2,121,000
中国农业银行-交银施罗德先锋股
                                                                         1,773,405 人民币普通股            1,773,405
票证券投资基金
向立峰                                                                   1,713,710 人民币普通股            1,713,710
中国工商银行-景顺长城新兴成
                                                                         1,540,962 人民币普通股            1,540,962
长股票型证券投资基金
中国建设银行-华宝兴业新兴产
                                                                         1,303,888 人民币普通股            1,303,888
业股票型证券投资基金
                                  上述股东中,王明旺、王威为兄弟,是公司的共同控股股东及实际控制人;王明旺持有
上述股东关联关系或一致行动的
                                  欣明达投资公司 98%的股权;王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥;其余股东之间,未知
说明
                                  是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                            单位:股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因     解除限售日期
                                        数              数
                                             欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                              2012 年 4 月 24
肖光昱              604,890    131,250   0          473,640 高管锁定股
                                                                              日
                                                                              2012 年 4 月 24
项海标              604,890    151,223   0          453,667 高管锁定股
                                                                              日
                                                                              2012 年 4 月 24
孙威                536,153    134,038   0          402,115 高管锁定股
                                                                              日
                                                                              2012 年 4 月 24
李灿辉              398,677     62,169   0          336,508 高管锁定股
                                                                              日
                                                              首发前个人类限 2012 年 4 月 24
姚玉雯              398,677         0    0          398,677
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王明旺            80,890,290        0    0       80,890,290
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王威              33,782,190        0    0       33,782,190
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王林               3,556,020        0    0        3,556,020
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
赖信               3,556,020        0    0        3,556,020
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
蔡帝娥             3,207,750        0    0        3,207,750
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
赖杏                348,270         0    0          348,270
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王宇               5,334,030        0    0        5,334,030
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王华               1,246,440        0    0        1,246,440
                                                              售股            日
深圳市欣明达投                                                首发前机构类限 2014 年 4 月 21
                  16,881,930        0    0       16,881,930
资有限公司                                                    售股            日
东莞市源源化工                                                首发前机构类限 2014 年 4 月 21
                  17,780,100        0    0       17,780,100
有限公司                                                      售股            日
合计             169,126,327   478,680   0      168,647,647          --              --
                                                             欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期内总体公司经营情况
    报告期内,公司根据年度经营总体计划,积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作;抓紧募投和超募项目的建设。
                                                               欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013年第一季度,公司主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入3.32亿,比去年同期增长64.27%;归属于母公司的净
利润为1384.22万元,比去年同期增长113.32%。报告期内,公司手机数码类、笔记本电脑类、动力类锂离子电池模组及电源
管理系统均出现了较好的增长势头,销售订单增长迅速。研发方面,截止报告期末,公司及下属子公司拥有和申报的专利共
计86项,其中获得授权47项、申报专利39项。
二、为顺利实现2013 年经营目标,公司重点工作计划如下:
   (1)业务发展计划
    以公司2013年度销售计划为目标,继续深入市场拓展和销售扩张。在锂离子电池模组市场,精耕细作,保证现有优质客
户及市场份额的基础上进一步开拓新的优质客户,提高在手机、平板电脑、电纸书等市场占有率;强化PMC与项目管理,
推行产线自动化,降低人工成本,策划成本、规范报价,提升产品盈利能力。继续保持公司在行业的先进地位。
    (2)新产品发展
    公司将继续加大新产品的投产力度,提高新产品的销售比例。实现自行车电机和控制器规模销售。继续推动储能电池产
业化,争取更多项目规模生产,为公司培育更多的利润增长点,稳步提升销售和市场地位。
    (3)人力资源建设
    根据公司战略与业务发展需要,2013年公司进一步强化人力资源工作,通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支
更强的人才队伍,以适应公司业务快速增长的需要。同时,公司将不断完善和优化用人机制,吸纳优秀经营管理人才、营销
人才和研发人才,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力;建立薪酬体系,确定薪酬激励水平,实施
事业部利润考核激励计划,以吸引更多的优秀人才,不断增强企业的核心竞争优势。
    (4)技术研发
    基于公司发展战略,加大研发投入。2013年,公司将继续加大对储能电池、汽车BMS、自行车电机和电控、电气整体
解决方案以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发,并争取尽快实现量产。
    (5)组织及运营体系优化
    为了提升效率,本年度,公司将通过优化组织架构和业务流程、优化现有ERP、OA等系统、加大产线自动化改造的力
度、全面推进开展战略性采购等措施优化公司组织架构,提升公司生产运营效率及供应链管理能力,提高公司的各项管理水
平,确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升。
    (6)加强投资者关系管理与融资管理
    2013年,我们将进一步完善公司的法人治理结构,建立和健全投资者沟通平台,规范公司投资者关系管理工作,加强公
司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,
提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
                                                              欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作,报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓,均按预定的
计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方         承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺                             不适用         不适用                              不适用       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用         不适用                              不适用       不适用
诺
资产重组时所作承诺                   不适用         不适用                              不适用       不适用
                                                    (一)实际控制
                                                    人避免同业竞
                                                    争的承诺:公司
                                                    共同控股股东
                                                    及实际控制人
                                                    王明旺、王威兄
                                                    弟于 2010 年 6
                                                    月 7 日分别向
                                                    公司出具了《避
                                                    免同业竞争的
                                                    承诺函》:\"1、
                                                    本人目前未从
                                                    事或参与与股
                                                    份公司存在同
                                                    业竞争的业务                                     报告期内,各承
                                     控股股东及实                    2010 年 06 月 07
首次公开发行或再融资时所作承诺                      和行为;本人将                      长期         诺人均严格履
                                     际控制人                        日
                                                    不在中国境内                                     行了承诺
                                                    外以任何方式
                                                    直接或间接从
                                                    事或参与任何
                                                    与股份公司相
                                                    同、相似或在商
                                                    业上构成任何
                                                    竞争的业务及
                                                    活动,或拥有与
                                                    股份公司存在
                                                    竞争关系的任
                                                    何经济实体、机
                                                    构、经济组织的
                                                    权益,或以其他
                                                    任何形式取得
                              欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
               该经济实体、机
               构、经济组织的
               控制权,或在该
               经济实体、机
               构、经济组织中
               任职。2、自出
               具之日,本承诺
               持续有效,直至
               本人不再为股
               份公司的实际
               控制人止。3、
               本人愿意承担
               因违反上述承
               诺而给股份公
               司造成的全部
               经济损失。\"
               (二)发行前股
               东所持股份的
               流通限制和自
               愿锁定股份的
               承诺:1、公司共
               同控股股东及
               实际控制人王
               明旺、王威及其
               亲属王宇、赖
               信、王林、蔡帝
               娥、王华、赖杏
               和法人股东深
上市前股东、控 圳市欣明达投                                     报告期内,各承
                                2011 年 04 月 21
股股东及实际   资有限公司、东                      三十六个月   诺人均严格履
                                日
控制人         莞市源源化工                                     行了承诺
               有限公司分别
               承诺:自发行人
               股票首次公开
               发行上市之日
               起三十六个月
               内,不转让或者
               委托他人管理
               其本次发行前
               所持有的发行
               人股份,也不由
               发行人回购该
               部分股份。
                                欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 2、本公司董事
                 王明旺、肖光昱
                 还承诺:在上述
                 承诺期届满后,
                 在本人任职期
                 间,每年转让通
                 过深圳市欣明
                 达投资有限公
上市前股东、控                                                      报告期内,各承
                 司间接持有的     2011 年 04 月 21
股股东及实际                                         至承诺期结束   诺人均严格履
                 发行人股份不     日
控制人                                                              行了承诺
                 超过本人间接
                 持有的发行人
                 股份总数的
                 25%;本人离职
                 后半年内,不转
                 让本人间接持
                 有的发行人股
                 份。
                 3、公司股东深
                 圳首创成长投
                 资有限公司、唐
                 菲、向立峰、陈
                 冬仙、肖光昱、
                 项海标、孙威、
                 李武岐、李灿
                 辉、潘启州、姚
                 玉雯、徐慎彬承
                                                                    报告期内,各承
                 诺:自发行人股 2011 年 04 月 21
上市前股东                                           十二个月       诺人均严格履
                 票首次公开发     日
                                                                    行了承诺
                 行上市之日起
                 十二个月内,不
                 转让或者委托
                 他人管理其本
                 次发行前所持
                 有的发行人股
                 份,也不由发行
                 人回购该部分
                 股份。
                 4、担任公司董
上市前股东、控 事、监事、高级                                       报告期内,各承
                                  2011 年 04 月 21
股股东及实际     管理人员的股                        至承诺期结束   诺人均严格履
                                  日
控制人           东王明旺、王                                       行了承诺
                 威、肖光昱、项
                            欣旺达电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
             海标、孙威、李
             灿辉还承诺:在
             上述承诺期届
             满后,在本人任
             职期间每年转
             让的股份不超
             过本人所持发
             行人股份总数
             的 25%;本人离
             职后半年内,不
             转让本人所持
             有的发行人股
             份。5、本公司
             董事周小雄配
             偶的妹妹姚玉
             雯还承诺:在周
             小雄任职期间
            

  附件:公告原文
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