聚光科技（杭州）股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份合计3,779,800股，占本次回购股份注销前公司总股本的0.84%。本次注销完成后，公司的股份总数将由452,517,400股变更为448,737,600股；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2023年12月26日办理完成。
聚光科技（杭州）股份有限公司（下称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司股份回购方案等相关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份3,779,800股予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本由452,517,400股变更为448,737,600股，注册资本也相应由人民币452,517,400元变更为人民币448,737,600元。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
（一）2019年12月26日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2019年度回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金不超过人民币6,000万元（含6,000万元）且不低于人民币3,000万元（含3,000万元）用以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币22.00元/股（含
22.00元/股）。公司于2019年12月30日披露了《回购公司股份报告书》。
公司于2020年6月30日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于2020年7月1日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》，同时回购期间，公司在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
公司于2020年12月28日披露了《关于2019年度回购公司股份实施结果暨股份变动公告》，截止2020年12月25日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价方式累计回购股份数量3,202,400股，占公司总股本的比例0.71%，最高成交价为17.17元/股，最低成交价为12.54元/股，成交总金额42,316,613.92元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案，本次回购股份期限届满并实施完毕。
（二）2020年12月29日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2020年度回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金不超过人民币1,190万元（含1,190万元）且不低于人民币1,000万元（含1,000万元）用以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币19.00元/股（含19.00元/股）。2021年7月9日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，并于2021年7月16日实施完成2020年度权益分派方案，回购股份价格上限由不超过19.00元/股调整为不超过18.98元/股。2021年12月22日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由18.98元/股（含）调整为40.00元/股（含）。
公司于2021年6月25日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于2021年6月26日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》，同时回购期间，公司在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
公司于2021年12月28日披露了《关于2020年度回购公司股份实施结果暨股份变动公告》，截止2021年12月28日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价方式累计回购股份数量577,400股，占公司总股本的比例0.13%，最高成交价为31.90元/股，最低成交价为11.84元/股，成交总金额10,255,311.88元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案，本次回购股份期限届满并实施完毕。
上述具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次回购股份注销情况
公司于2023年11月17日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，并于2023年12月13日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购股份3,779,800股依法予以注销，并按规定办理相关注销手续，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份3,779,800股的注销手续已于2023年12月26日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
三、注销回购股份后的股份变动情况
本次注销完成后，公司股份总数将由452,517,400股变更为448,737,600股，具体股权结构预计变动如下：
| 股份性质 | 本次注销前 | 本次注销后 | ||
| 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 262,500 | 0.06% | 262,500 | 0.06% |
| 二、无限售条件流通股 | 452,254,900 | 99.94% | 448,475,100 | 99.94% |
| 三、总股本 | 452,517,400 | 100% | 448,737,600 | 100% |
四、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理公司注册资本变更、修订《公司章程》等相关工商变更登记备案手续。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
2023年12月27日