徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于内部股权架构调整的公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于2020年3月17日召开公司第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于内部股权架构调整的议案》，为支持公司COB小间距LED显示屏相关业务的发展，加大对该板块的投入，同时基于资源优化配置，业务独立运营需要，公司董事会同意将全资子公司东莞海讯显示技术有限公司（以下简称“东莞海讯”）转让给全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）旗下全资子公司深圳市海讯高科技术有限公司（以下简称“海讯高科”）。本次内部股权架构调整事项如下：
一、本次股权架构调整方案
1、为支持公司COB小间距LED显示屏相关业务的发展，加大对该板块的投入，同时基于资源优化配置，业务独立运营需要，公司董事会同意公司将全资子公司东莞海讯的100%股权转让给海讯高科。
2、调整前后的股权架构图
调整前：
调整后：
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。
二、股权架构调整涉及相关主体的基本情况（本次调整前）
海 伦 哲东莞海讯
东莞海讯巨能伟业
巨能伟业海讯高科
海讯高科100%
100%100%
100%100%
100%
海 伦 哲
海 伦 哲东莞海讯
| 东莞海讯 | 巨能伟业 |
海讯高科
100%
| 100% | 100% |
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 注册地址 | 持股比例 | 权属关系 |
| 东莞海讯显示技术有限公司 | 5280 | 东莞市 | 海伦哲：100% | 全资子公司 |
| 深圳市巨能伟业 技术有限公司 | 6980 | 深圳市 | 海伦哲：100% | 全资子公司 |
| 深圳市海讯高科技术有限公司 | 5000 | 深圳市 | 巨能伟业：100% | 全资孙公司 |
三、涉及股权架构调整的资产的其他安排
本次股权调整所涉标的东莞海讯100%股权目前处于质押状态，公司正在办理解除质押的手续，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次股权架构调整的目的和对公司的影响
本次股权架构调整旨在优化资源配置，促进公司各业务板块相对独立运营，实现公司组织架构的集中管理和内部整合控制，提高整体运营管理及决策效率。
本次股权架构调整事项不涉及公司合并报表发生变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。
五、备查文件
1.《公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二○二〇年三月十八日