徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会以现场与通讯相结合的方式召开了第十二次会议，本次会议通知于2019年8月19日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席郭晓峰先生主持，公司部分董事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下决议：
一、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：1、董事会编制的《2019年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2019年半年度报告》及其摘要。
二、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司2019年1-6月份募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会二○一九年八月二十九日