北京高盟新材料股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日发布了《关于公司董事长辞职的公告》，何宇飞先生因个人及身体原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。公司于2020年7月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举宁红涛先生为第四届董事会非独立董事候选人，兼任第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满，并将《关于补选第四届董事会董事的议案》提请公司2020年第一次临时股东大会审议。宁红涛先生简历详见附件。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网发布的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会2020年7月8日
附件：《北京高盟新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》宁红涛 先生：汉族，出生于1973年10月，中国国籍，正高级经济师。现任广州高金富恒集团有限公司总裁、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司总经理。1999年毕业于中山大学行政管理专业，获管理学硕士学位。2000年-2020年供职于金发科技股份有限公司。有2项已获授权的发明专利，在各种刊物、杂志上发表10余篇文章，任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市工商联合会（总商会）副主席等职务。宁红涛先生截至目前未持有公司股票。目前在公司控股股东高金技术产业集团有限公司担任总裁，除此之外与公司实际控制人、其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。