深圳翰宇药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳翰宇药业股份有限公司于2018年2月12日发出了《关于召集召开201
8年第一次股东大会的通知的公告》（详见指定信息披露网站http://www.cninfo.c
om.cn）。会议召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2018年2月28日（周三）下午15:30
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
会议主持人：副董事长曾少强先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表股份总数
489,829,308股，占公司股本总数的52.4054%。
出席现场会议的股东（或授权委托代表）9人，代表股份488,964,517股，占
公司股本总数的52.3129%。
通过网络投票的股东（或授权委托代表）6人，代表股份864,791股，占公司
股本总数的0.0925%。
3、公司董事曾少强、袁建成、朱文丰、独立董事李瑶，监事何逢春、曾少
彬、朱毅华，高级管理人员魏红、余品香，国浩律师（深圳）事务所律师等列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
2、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》。
该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
3、审议通过《关于回购公司股份的议案》。
（1）回购股份的方式
该议案表决结果为：同意 489,827,308 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996%；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,693,552股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.9574%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
（2）回购股份的用途
该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%；反对14,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0030%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对14,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.3173%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
该议案表决结果为：同意 489,814,408 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9970%；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
（6）回购股份的期限
该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
（7）决议的有效期
该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股
份相关事宜的议案》。
该议案表决结果为：同意 489,814,408 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9970%；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
5、审议通过《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。
该议案表决结果为：同意31,554,652股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9528%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
关联股东曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、袁建成先生、朱文丰先生
回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 深圳翰宇药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2. 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2018年2月28日
