福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-042
福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第一次会议决定于2021年4月12日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第一次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议的时间为：2021年4月12日（星期一）下午14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月12日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月12日9:15至2021年4月12日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月6日（星期二）
7、会议出席对象：
福建纳川管材科技股份有限公司
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2021年4月6日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已分别经公司2021年3月24日第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事许年行先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容
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详见2021年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1.登记时间：2021年4月9日（星期五）9：00-12：00；13：00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2021年4月9日（星期五）17:00
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前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。邮政编码：362800联 系 人：姚俊宾联系电话：0595-87770616传 真：0595-87962111电子邮箱：yaojunbin@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、第五届监事会第一次会议决议
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会二○二一年三月二十五日附件一：
福建纳川管材科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下
（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2021年4月12日的交易时间，即9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间: 2021年4月12日上午9:15，结束时间为2021年4月12日下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件二：
授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | |||
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自
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制均有效。
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附件三：
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2021年第二次临时股东大会
股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 身份证号码/营业执照号 | |
| 股东账号 | |
| 持股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址及邮编 |