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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2020-034
福建纳川管材科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月27日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2020年4月17日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
公司《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
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三、审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<2020年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年第一季度报告全文》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
五、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告> 议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
六、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
公司2019年度财务决算报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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七、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》同意公司与江西川安管业科技有限责任公司2020年度发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
同意公司与长江生态环保集团有限公司及其关联方2020年度发生总额不超过12,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。因此，同意2020年度继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。福建纳川管材科技股份有限公司监 事 会二○二○年四月二十九日