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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2020-051
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2019年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会的工作情况
2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下：
（一）2019年1月6日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的议案》。
（二） 2019年4月24日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三） 2019年8月19日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》、《关于会计政策变更的议案》
（四） 2019年10月23日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》、《关于会计估计
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变更的议案》。
二、监事会对2019年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召开和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度较为完善；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2019年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
（三）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制 度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到 有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。
（四）公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议
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案》，预计2019年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川安管业”）发生总额不超过3,000万元的日常关联交易。公司关联董事肖仁建先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。公司与川安管业的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与川安管业的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。川安管业生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
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监 事 会二○二○年四月二十七日