深圳市佳士科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年9月6日(星期一)上午10:00以通讯表决的方式召开,会议通知已于2021年9月1日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议经过有效表决,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理潘磊先生提名,并经第四届董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任Rantasalo Anssi先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于聘任高级管理人员的公告》及相关文件详见巨潮资讯网。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董 事 会2021年9月6日