证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2020-078债券代码：124010 债券简称：科斯定转
苏州科斯伍德油墨股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年11月18日（星期三）下午1:30。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室。
3、网络投票时间：2020年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月18日9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴贤良先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共17人，代表股份94,230,881股，占上市公司总股份的31.7251%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份93,574,681股，占上市公司总股份的31.5041%；通过网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份的0.2209%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份的0.2209%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份的
0.2209%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、会议审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下决议：
1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
10、《关于修订<公司章程>的议案》
同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、顾泽皓律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2020年第二次临时股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会二〇二〇年十一月十八日