厦门市美亚柏科信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2020年11月26日上午以通讯会议方式在公司2109会议室召开了第四届董事会第二十一次会议，会议通知于2020年11月20日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中30名原激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计59,460份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计105,560股进行回购注销，回购总金额937,121.6元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》等相关公告，详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年12月14日（星期一）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室，以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2020年11月27日