厦门市美亚柏科信息股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日上午以通讯会议方式在公司2109会议室召开了第四届监事会第二十次会议。会议通知于2020年11月20日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，与会监事认为：根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司30名原激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，同意对上述原激励对象已获授尚未行权的股票期权共计59,460份进行注销，对上述已获授尚未解除限售的限制性股票共计105,560股进行回购注销，回购总金额937,121.6元。公司关于本次股票期权注销及限制性股票回购注销的审议和决策程序符合相关规定，合法有效。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2020年11月27日