厦门市美亚柏科信息股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司2109会议室召开了第四届监事会第十八次会议。会议通知于2020年8月16日以即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
经审议，与会监事认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》、《2020年半年度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，其中《2020年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，与会监事认为：根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司65名原激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，同意对上述原激励对象已获授尚未行权的股票期权共计142,900份进行注销，对上述已获授尚未解除限售的限制性股票共计143,620股进行回购注销，回购总金额1,271,735.2元。公司董事会关于本次股票期权注销及限制性股票回购注销的审议和决策程序符合相关规定，合法有效。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4、审议通过《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的议案》
经审议，与会监事认为：公司及子公司为满足业务发展需求，增加与关联方2020年度日常关联交易预计额，是基于日常生产经营的需要；董事会审议和决策该关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2020年8月28日