证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-027
永清环保股份有限公司2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事、总经理王峰女士主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会第二十次会议审议通过,决定于2023年5月17日召开2022年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计7人，代表股份数333,537,611股，占公司股份总数的51.6614%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）4人，代表股份数333,442,911股，占公司股份总数的51.6468%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为3人，代表股份数94,700股，占公司股份总数的
0.0147%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
提案1.00 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
本议案表决结果为：同意333,537,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案2.00 审议通过《2022年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：同意333,537,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案3.00 审议通过《2022年度监事会工作报告》本议案表决结果为：同意333,537,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案4.00 审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案表决结果为：同意333,537,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案5.00 审议通过《2022年度利润分配预案》
本议案表决结果为：同意333,537,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
提案6.00 审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》本议案表决结果为：同意333,537,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案7.00 审议通过《关于签署〈2023-2025年日常关联交易框架协议〉并对2023年度日常关联交易进行预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本议案表决结果为：同意598,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案8.00 审议通过《信息披露管理办法》
本议案表决结果为：同意333,537,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：唐萌慧、吴娟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）永清环保股份有限公司2022年度股东大会决议（现场会议)；
（二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告
永清环保股份有限公司董 事 会
2023年5月17日