武汉力源信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2020年11月6日以邮件形式告知各位董事，会议于2020年11月11日下午3:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事赵马克、王晓东、李定安、刘启亮以现场方式参加，董事胡戎、赵佳生、胡斌、李文俊、田玉民、田志龙、刘林青以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会成员》的议案
由于公司独立董事李定安先生任期届满离任，同时申请辞去公司董事会下设专门委员会相关职务，同意对专门委员会相关成员进行调整，具体情况如下：
依据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及相关的法律、法规，经公司董事长赵马克先生提名，选举刘林青先生担任公司审计委员会委员，选举田志龙先生担任薪酬与考核委员会委员。
上述增补后，审计委员会成员为：独立董事刘启亮先生、独立董事刘林青先生、董事长赵马克先生，其中独立董事刘启亮先生为主任委员。
薪酬与考核委员会成员为：独立董事刘启亮先生、独立董事田志龙先生、董事王晓东先生，其中独立董事刘启亮先生为主任委员。
表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资》的议案
为加强公司自研芯片的研发能力，实现公司从代理分销转型为芯片设计与代理分销并举的双核心战略，同意公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资4000万元人民币。增资完成后，武汉力源半导体有限公司注册资本由1000万元人民币增加至5000万元人民币。
表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会2020年11月12日