股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2020-039
武汉力源信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2020年9月3日下午15：00；网络投票时间为：2020年9月3日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2020年8月31日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人。代表有表决权的股份数为161,539,767股，占公司总股本的13.7112%；其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份4,013,400股，占公司总股本的0.3407%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为158,557,867 股，占公司总股本的13.4581%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份2,981,900股，占公司股份总数0.2531%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案1、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信（含本公司）和贸易融资提供担保（需提交股东大会审议）的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份161,539,767股，其中赞成票161,186,867股，占出席会议有表决权股份的99.7815%；反对票352,900股，占出席会议有表决权股份的0.2185%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票3,660,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.2070%；反对票352,900股，占出席会议中小股东所持股份的
8.7930%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案2、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，对《公司章程》及相关制度相应条款进行如下修订：
2.01审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份161,539,767股，其中赞成票161,186,867股，占出席会议有表决权股份的99.7815%；反对票352,900股，占出席会议有表决权股份的0.2185%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票3,660,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.2070%；反对票352,900股，占出席会议中小股东所持股份的
8.7930%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.02审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份161,539,767股，其中赞成票161,186,867股，占出席会议有表决权股份的99.7815%；反对票352,900股，占出席会议有表决权股份的0.2185%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票3,660,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.2070%；反对票352,900股，占出席会议中小股东所持股份的
8.7930%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.03审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份161,539,767股，其中赞成票161,186,867股，占出席会议有表决权股份的99.7815%；反对票352,900股，占出席会议有表决权股份的0.2185%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票3,660,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.2070%；反对票352,900股，占出席会议中小股东所持股份的
8.7930%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.04审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份161,539,767股，其中赞成票161,186,867股，占出席会议有表决权股份的99.7815%；反对票352,900股，占出席会议有表决权股份的0.2185%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票3,660,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.2070%；反对票352,900股，占出席会议中小股东所持股份的
8.7930%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 股东大会
2020年9月3日