青岛东软载波科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月9日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易额度达到公司最近一期经审计净资产的5%以上,需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。具体情况如下:
一、关联交易概述
(一)概述
根据公司的业务发展规划,结合公司实际情况,公司预计在2021年度向关联方山东电工智能科技有限公司(以下简称“电工智能”)销售电力线载波通信产品总额不超过人民币15,000万元。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交易 类 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计 2021 年度日常关联交易金额(不超过) | 2021 年年初至披露日发生金额(未 经审计) | 2020 年度实 际发生金额 (未经审计) |
向关联人销售产品、商品 | 山东电工智能科技有限公司 | 销售电力线载波通信产品 | 符合市场经济原则 | 15,000 | 117(含税) | 4,565(含税) |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称:山东电工智能科技有限公司
注册地址:山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦
法定代表人:马新征注册资本:1200万人民币成立日期:2017年09月22日经营范围:研发、设计、生产、销售:电子产品、采集终端、低压电器产品;电力线载波通信芯片、无线通信芯片及通信模组并提供相关技术服务;销售:配电网产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年主要财务数据:截至2019年12月31日,电工智能总资产11,614万元、净资产2,447万元,2019年实现营业收入8,967万元、净利润684万元。(上述财务数据已经审计)最近一期主要财务数据:截至2020年9月30日,电工智能总资产4,722万元、净资产2,771万元,2020年1-9月实现营业收入2,555万元、净利润324万元。(上述财务数据未经审计)
(二)与公司的关联关系
2017年9月,公司以现金420万元出资成为电工智能股东,持有电工智能35%的股权;公司董事、副总经理、董事会秘书王辉先生自2017年9月15日起担任电工智能董事职务。因此,公司与电工智能构成关联方,公司向电工智能销售电力线载波通信产品构成日常性关联交易。
(三)履约能力分析
电工智能为山东电工电气集团有限公司的控股子公司,生产经营正常,财务状况和资信良好,且有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
公司主要向电工智能销售电力线载波通信和智能化产品。公司对电工智能的销售主要采用订单模式,公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同,对双方的权利义务进行规范。在购销合同中,双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。公司预计2021年度向电工智能销售电力线载波通信和智能化产品不超过人民币15,000万元。
四、定价政策和定价依据
公司与电工智能的交易价格按照市场公允价格进行,公司向电工智能的关联销售价格参照公司向国内第三方的销售价格确定,不存在明显差异,交易公平合
理,不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议,并就此发表了如下独立意见:
公司2021年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿、公开、公平、公允”的原则进行的,有关交易确定的条款是公允的、合理的,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的战略发展,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司2021年度日常关联交易预计的相关事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
2、第四届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2021年2月9日