青岛东软载波科技股份有限公司关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在广东顺德投资设立全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（暂命名，以当地工商部门核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本为人民币5,000万元。
2019年10月21日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于在广东顺德投资设立全资子公司的议案》。
此次在广东顺德投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：
本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司。
2、标的公司基本情况：
公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
公司住所：广东省佛山市顺德区大良新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼13层
法定代表人：崔健
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：设计、研发、生产、销售：集成电路、新型电子元器件、计算机、软件、办公设备、无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电力产品、配电自动化设备、电子产品、仪器仪表、采集终端、商用密码产品、低压电器产品与相关模组；计算机软件开发及配套技术服务、提供相关的技术咨询和售后服务；建筑智能化工程设计及施工；电力工程及电力设施承装（修）试；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业来料加工和“三来一补” 业务。销售自产产品、机械设备、零配件、原辅材料，从事货物与技术的进出口业务，商务服务，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（具体以登记机关核定为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
子公司将依托于公司集成电路的技术优势，不断拓展MCU、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等国内领先的SMART芯片产品线的市场应用，为传统家电向智能家电实现升级换代提供可靠产品和解决方案；子公司将依托于公司智能化产品和解决方案、能源管理系统和微电网系统的技术优势，积极拓展智慧城市、智慧园区、智慧社区、智能家居等业务和市场。
2、对公司的影响
本次投资围绕公司集成电路产品和智能化产品销售展开，如该子公司有效运行，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资目的在于拓展公司集成电路产品和智能化产品业务，未来集成电路产品和智能化产品获取订单的情况存在不确定性。
公司将向子公司委派经营管理人员和技术人员，但仍可能存在公司管理、
人力资源等整合风险，公司将不断完善法人治理结构，加强对子公司管控。 积极推进相关业务，推动该子公司的健康运营。
五、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2019年10月23日