青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年10月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2019年第三季度报告》的议案
《2019年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2019年第三季度报告》披露提示性公告刊登在2019年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
二、关于在广东顺德投资设立全资子公司的议案
同意公司使用自有资金人民币5,000万元在广东顺德投资设立全资子公司。
《关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此次在广东顺德投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。特此公告。青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2019年10月21日