青岛东软载波科技股份有限公司
《公司章程》修正案《公司章程》修改对照表如下:
| 条款号 | 原条款 | 修订后的条款 |
| 第三条 | 公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由 7,500万元增加至10,000万元，股份总额由7,500万股增加至10,000万股。 2012年4月20日，公司2011年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股。 2012年10月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至22,272.40万股，全部为人民币普通股。 2015年5月26日，公司2014年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 44,544.80万股。 | 公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由 7,500万元增加至10,000万元，股份总额由7,500万股增加至10,000万股。 2012年4月20日，公司2011年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股。 2012年10月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至22,272.40万股，全部为人民币普通股。 2015年5月26日，公司2014年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 44,544.80万股。 |
| 2015年9月25日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份7,816,857股，发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股。 2017年12月22日，公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份1,704.50万股，发行上市后公司总股本增加至47,030.9857万股。 2018年9月6日，公司2018年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,976.9857万股。 2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,943.1257万股。 | 2015年9月25日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份7,816,857股，发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股。 2017年12月22日，公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份1,704.50万股，发行上市后公司总股本增加至47,030.9857万股。 2018年9月6日，公司2018年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,976.9857万股。 2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,943.1257万股。 2019年9月17日，公司2019年第二次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,870.7317万股。 | |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币46,943.1257万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权 | 公司注册资本为人民币46,870.7317万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权 |
| 董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。 | 董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。 | |
| 第十九条 | 公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元，股份总额由7,500万股增加至10,000万股，均为普通股。 2012年4月20日，公司2011年年度股东大会通过了《2011年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至22,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份16,500万股，占公司股份总数的75%；社会公众持有股份5,500万股，占公司股份总数的25%。 2012年10月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至22,272.40万股，全部为人民币普通股。 2015年5月26日，公司2014年年度股东大会通过了《2014年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至44,544.80 | 公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元，股份总额由7,500万股增加至10,000万股，均为普通股。 2012年4月20日，公司2011年年度股东大会通过了《2011年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至22,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份16,500万股，占公司股份总数的75%；社会公众持有股份5,500万股，占公司股份总数的25%。 2012年10月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至22,272.40万股，全部为人民币普通股。 2015年5月26日，公司2014年年度股东大会通过了《2014年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至44,544.80 |
| 万股，全部为人民币普通股。 2015年9月25日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份7,816,857股，发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股，全部为人民币普通股。 2017年12月22日，公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份1,704.50万股，发行上市后公司总股本增加至47,030.9857万股，全部为人民币普通股。 2018年9月6日，公司2018年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,976.9857万股，全部为人民币普通股。 2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,943.1257万股，全部为人民币普通股。 | 万股，全部为人民币普通股。 2015年9月25日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份7,816,857股，发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股，全部为人民币普通股。 2017年12月22日，公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份1,704.50万股，发行上市后公司总股本增加至47,030.9857万股，全部为人民币普通股。 2018年9月6日，公司2018年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,976.9857万股，全部为人民币普通股。 2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,943.1257万股，全部为人民币普通股。 2019年9月17日，公司2019年第二次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至46,870.7317万股，全部为人民币普通股。 |
修改后的《公司章程》将在提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会2019年8月28日