河南四方达超硬材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2022年11月21日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于2022年11月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：
1. 审议通过《关于控股子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”）与公司董事方睿女士于2022年11月27日在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的出资协议。按照协议约定，天璇半导体与方睿女士拟分别以现金方式出资300万元人民币和700万元人民币，发起设立河南璨然珠宝有限公司（最终以主管市场监督管理部门注册为准,以下简称“璨然珠宝”）,其中天璇半导体对璨然珠宝持股比例为30%,方睿女士对璨然珠宝持股比例为70%。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易公告》。
董事方海江先生、方睿女士作为关联董事对本议案回避表决。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会2022年11月27日