河南四方达超硬材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2020年10月9日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。本次会议于2020年10月18日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持,与会董事认真审议了本次会议的议题,以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:
一、审议通过《2020年第三季度报告》
《2020年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会2020年10月19日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。