广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年09月30日以邮件、电话等形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2022年10月12日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事、总裁李洪江先生提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先
生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于2022年10月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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董事会2022年10月12日