广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年07月15日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，由于公司副总裁、董事会秘书陈锦鸿先生因个人原因已申请辞去副总裁、董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
公司于2022年10月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司董事会秘书（人员简历详见本公告后附件），任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日为止。本次聘任后，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。
黄宏矩先生具有董事会秘书任职资格，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
黄宏矩先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，黄宏钜先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容详见公司于2022年10月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
黄宏矩先生的联系方式如下：
电话：020-22883958
传真：020-28688200
电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com
通讯地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号大楼
邮编：511400
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2022年10月12日
附件：黄宏矩先生简历
黄宏矩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，本科学历，毕业于广东商学院。2007年11月入职广州中海达测绘仪器有限公司，曾任职财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、公司财务总监等职务；2018年5月至今担任公司董事、副总裁、财务总监。
截至本公告日，黄宏矩先生持有公司股票116,062股，约占公司总股本的0.0156%。黄宏矩先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。