证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2020-053
朗源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午14：00。
（2）网络投票时间：2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日（星期四）的交易时间，即上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚永楙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为112,753,060股，占公司有表决权股份数的23.949248%。其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司有
表决权股份数的0.000021%。参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为112,752,960股，占公司有表决权总股份数的23.949227%；参加网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份数的0.000021%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过了《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
本议案表决结果：
同意100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
关联股东戚大广、新疆尚龙股权投资管理有限公司已回避表决。
（十一）审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
本议案表决结果：
同意112,753,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、周德芳律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇二〇年五月二十一日