证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-018
中电环保股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2024年3月30日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月24日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年4月17日（周三）
7、会议出席对象：
（1）凡2024年4月17日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票。
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1、审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2023年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案 数：9 |
| 10.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 10.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 10.03 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 10.04 | 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 10.05 | 关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》 | √ |
| 的议案 | ||
| 10.06 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 10.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 10.08 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案 | √ |
| 10.09 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于2024年4月2日披露的公司第六届董事会第六次会议决议公告、公司第六届监事会第六次会议决议公告等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2024年4月22日16:30前送达公司投资与审计部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：南京市江宁诚信大道1800号，中电环保股份有限公司投资与审计部，邮编：211102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
中电环保股份有限公司投资与审计部
地 址：南京市江宁诚信大道1800号
邮 编：211102
电 话：025-86529992-3611
传 真：025-86524972
联系人：周杰
3、登记时间：2024年4月22日9:00－11:30、13:00－16:30
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次2023年度股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
中电环保股份有限公司董事会 2024年4月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350172
2. 投票简称：中电投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月24日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书中电环保股份有限公司：
兹委托_____________先生/女士(证件号码：__________________，以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席中电环保股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 委托人签字（单位盖章）： | 委托人身份证或营业执照号码： |
| 法定代表人或负责人（签字）： | |
| 受托人签字： | 受托人身份证号： |
| 受托日期： | |
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2023年年度报告全文及摘要的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数：9 | |||
| 10.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 10.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 10.03 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
| 10.04 | 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 | √ | |||
| 10.05 | 关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案 | √ | |||
| 10.06 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | ||||
| 10.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 10.08 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案 | √ | |||
| 10.09 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
年 月 日
附件三：
中电环保股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码/统一社会信用代码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |