中电环保股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计2022年度将与关联方南京国科运维服务有限公司（以下简称“国科运维”）发生日常关联交易不超过860万元。公司2021年度与国科运维实际发生的日常关联交易总金额为91.32万元。
2、公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事王政福先生回避表决），监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，其中，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年度预计金额 | 截止披露日已发生金额 | 上年度发生金额 |
| 购买服务 | 南京国科运维服务有限公司 | 运输服务 | 依据市场价格经双方协商确定 | 860 | 97.09 | 91.32 |
注：若因实际经营发展需求，公司在2022年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额，则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
国科运维自2021年11月3日成为公司的关联方，2021年11月3日至2021年12月31日，公司及控股子公司与国科运维发生日常关联交易总金额为91.32万元。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：南京国科运维服务有限公司
法定代表人：王淑斌
注册资本：300万元人民币
成立时间：2016年10月20日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：南京市江北新区柳州北路23号
经营范围：机械设备的运营维护及租赁；道路普通货物运输；货物运输代理、货物搬运装卸；污泥处理项目开发利用、技术咨询及服务；环保设备销售及技术咨询服务。一般项目：物业管理；住房租赁；停车场服务
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产为587.58万元，净资产为366.52万元，主营业务收入为392.62万元，净利润为91.96万元。
2、与公司的关联关系：公司董事王政福先生间接控制国科运维，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定国科运维为公司的关联方，公司与其产生的交易为关联交易。
3、履约能力分析：国科运维依法存续经营，生产经营正常，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策、定价依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行
为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司遵循相关法律法规及相关信息披露程序，按照平等自愿、公平公允原则确定交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性。
四、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及公司章程等相关规定，公司在董事会召开第五届董事会第十四次会议前提交了《关于2022年公司日常关联交易预计的议案》相关材料，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对此议案所涉及的事项进行了解，认为本次关联交易符合公司生产经营实际，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，故对相关事项予以认可，同意将前述议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
本次关联交易事项，遵循了公平、公正、公开的原则，提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在审议本议案时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会
2022年4月22日