中电环保股份有限公司关于第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年7月24日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知,于2019年8月3日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持,公司董事会秘书张维先生列席了会议。经过审议,本次监事会会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司《2019年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《2019年半年度报告及摘要》详见证监会创业板信息披露指定网站。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
特此公告!
中电环保股份有限公司监事会
2019年8月5日