上海汉得信息技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开了公司员工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表监事。2019年8月2日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会成员、监事会非职工代表监事。2019年8月2日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
董事长：陈迪清先生
非独立董事：陈迪清先生、黄益全先生、尹世明先生、陈熠星先生
独立董事：廖卫平先生、颜克益先生、王新先生
公司第四届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
二、第四届监事会组成情况
监事会主席：吴滨先生非职工代表监事：黄青先生、刘静波先生职工代表监事：吴滨先生公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期三年，为自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事赵勇先生不再担任公司独立董事职务，董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。截至本公告披露日，赵勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对赵勇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一九年八月二日