上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议于2019年7月17日以通讯方式举行。公司第三届董事会第四十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2019年7月17日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议的召集召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，持有公司表决权股份总数3%以上的股东提名陈迪清先生、黄益全先生、尹世明先生、陈熠星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事成员。非独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）指定创业板信息媒体之《关于董事会换届选举的公告》。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人事项的独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会提名廖卫平先生、颜克益先生、王新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息媒体之《关于董事会换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。
独立董事关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人事项的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
三、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司将于2019年8月2日（星期五）在上海市青浦区汇联路33号公司会议
室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的会议议题及相关事项详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一九年七月十七日