上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次（临时）会议于2019年5月24日以通讯方式举行。公司第三届董事会第四十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年5月21日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2019年5月24日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）的规定，原激励对象张厚银、林立等共计52人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2017年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2017年股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，董事会认为《2017年激励计划》激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2018年度第一次临时股东大会之授权，同意按照《2017年激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为5,269,500股，占激励对象被授予股份数的30%，占公司股本总额的0.59%。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于2017年股权激励计划第一期解锁的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一九年五月二十四日