证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2021-033
万达信息股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,185,021,347股。
一、 会议召开和出席情况
2021年4月26日，公司董事会以公告形式通知召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2021年5月17日14:30，会议地点为上海市静安区北京西路968号32楼会议室；网络投票时间为2021年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月17日9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共57名，所持有表决权的股份数435,101,481股，占公司有表决权股份总数的36.7168%；其中中小股东代表共54名，所持有表决权的股份数102,163,011股，占公司有表决权股份总数的8.6212%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共4名，代表有效表决权的股份总数为10,630,201股，占公司有表决权股份总数的0.8970%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共53名，代表有效表决权的股份总数为424,471,280股，占公司有表决权股份总数的35.8197%。
会议由公司副董事长胡宏伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,157,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,157,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1332%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（二） 《关于<2020年度董事会报告>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,157,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,157,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1332%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（三） 《关于<2020年度监事会报告>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,157,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,157,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1332%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（四） 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,157,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,157,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1332%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（五） 《关于<2020年度审计报告>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,157,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,157,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1332%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（六） 《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,157,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,157,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1332%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（七） 《2020年度利润分配预案》；
表决结果：同意433,961,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7381%；反对1,117,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2569%；弃权22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。中小股东表决结果：同意101,023,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8844%；反对1,117,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0940%；弃权22,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0216%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（八） 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,135,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2610%；弃权22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,135,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1117%；弃权22,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0215%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（九） 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意432,935,446股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5022%；反对2,153,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4948%；弃权13,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。中小股东表决结果：同意99,996,976股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8798%；反对2,153,035股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1075%；弃权13,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0127%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,117,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2569%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,117,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0940%；弃权40,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0392%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十一） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,139,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2619%；弃权18,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。
中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,139,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1156%；弃权18,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0176%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十二） 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意433,943,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,139,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2619%；弃权18,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。中小股东表决结果：同意101,005,411股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8669%；反对1,139,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1155%；弃权18,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0176%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十三） 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,139,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2619%；弃权18,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,139,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1156%；弃权18,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0176%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十四） 《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：同意433,943,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对1,117,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2569%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。中小股东表决结果：同意101,005,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8668%；反对1,117,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0940%；弃权40,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0392%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十五） 《关于选举非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意433,890,081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7216%；反对1,193,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2743%；弃权18,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%。
中小股东表决结果：同意100,951,611股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8142%；反对1,193,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1681%；弃权18,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0177%。上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所朱颖律师、王志朔律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二一年五月十七日