证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2020-066
万达信息股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股。因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 股。
一、 会议召开和出席情况
2020年4月29日，公司董事会以公告形式通知召开2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2020年5月22日14:30，会议地点为上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室；网络投票时间为2020年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15至15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共29名，所持有表决权的股份数589,397,498股，占公司有表决权股份总数的49.7373%；其中中小股东代表共24名，所持有表决权的股份数171,418,187股，占公司有表决权股份总数的14.4654%。
其中：（1）参加现场会议的股东及股东代表共11名，代表有效表决权的股
份总数为205,875,941股，占公司有表决权股份总数的17.3732%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共18名，代表有效表决权的股份总数为383,521,557股，占公司有表决权股份总数的32.3641%。会议由公司董事长匡涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意589,316,898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9863%；反对80,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意171,337,587股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9530%；反对80,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0470%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（二） 《关于<2019年度董事会报告>的议案》；
表决结果：同意589,316,898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9863%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权65,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东表决结果：同意171,337,587股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9530%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权65,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（三） 《关于<2019年度监事会报告>的议案》；
表决结果：同意589,301,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9837%；反对80,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137%；弃权15,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决结果：同意171,321,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9438%；反对80,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0470%；弃权15,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（四） 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意589,301,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9837%；反对96,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意171,321,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9438%；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0562%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（五） 《关于<2019年度审计报告>的议案》；
表决结果：同意589,366,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权15,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东表决结果：同意171,387,687股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权15,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（六） 《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》；
表决结果：同意589,252,798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9754%；反对144,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。中小股东表决结果：同意171,273,487股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9156%；反对144,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0844%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（七） 《2019年度利润分配预案》；
表决结果：同意589,291,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9820%；反对106,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意171,312,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9382%；反对106,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0618%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（八） 《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意589,366,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权15,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东表决结果：同意171,387,687股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权15,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（九） 《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》；
表决结果：同意373,618,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权15,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。中小股东表决结果：同意171,387,687股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权15,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。关联股东均已回避表决。
（十） 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》；
表决结果：同意589,301,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9837%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权81,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。中小股东表决结果：同意171,321,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9438%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权81,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0476%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
（十一） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意589,382,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9975%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意171,403,387股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（十二） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意589,382,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9975%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意171,403,387股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
（十三） 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意589,382,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9975%；反对14,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意171,403,387股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所楼春晗律师、王博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、《万达信息股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2019年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇二〇年五月二十二日