深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月13日在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知已于2022年6月9日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。公司董事王婧为关联董事，对该议案回避表决。
董事会认为：鉴于1名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，其自愿放弃认购其获授股份，公司董事会根据股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划拟授予人员名单及授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象由39人调整为38人，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由2,900.00万股调整为2,899.00万股，其中，首次授予的限制性股票数量由2,320.00万股调整为2,319.00万股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司2022年6月14日披露中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。公司董事王婧为关联董事，对该议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年6月13日为授予日，授予价格为2.26元/股，向38名激励对象授予2,319.00万股限制性股票。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司2022年6月14日披露中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
2022年6月13日