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迪威迅:2021年年度股东大会决议公告
公告日期:2022-05-20
证券代码:300167           证券简称:迪威迅             公告编号:2022-061
                       深圳市迪威迅股份有限公司
                      2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召集人:公司董事会
     本次股东大会由公司副董事长季刚先生主持。
    (2)会议时间
    现场会议时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 3:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
    (3)现场会议召开地点:深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层
1202-1203室
    (4)召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
    (5)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 44 人,代表股份 40,085,033 股,占上市公司总
股份的 12.2874%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 34,502,333 股,
占上市公司总股份的 10.5761%。通过网络投票的股东 40 人,代表股份 5,582,700
股,占上市公司总股份的 1.7113%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 40 人,代表股份 5,582,700 股,占上市公司
总股份的 1.7113%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上
市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 40 人,代表股份 5,582,700
股,占上市公司总股份的 1.7113%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况:
    同意 36,969,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.2270%;反对
3,115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.7730%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,466,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.1883%;反对
3,115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 55.8117%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 36,969,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.2270%;反对
3,115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.7730%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,466,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.1883%;反对
3,115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 55.8117%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 36,969,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.2270%;反对
3,115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.7730%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,466,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.1883%;反对
3,115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 55.8117%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《2021 年财务决算报告》
    总表决情况:
    同意 36,969,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.2270%;反对
3,115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.7730%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,466,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.1883%;反对
3,115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 55.8117%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况:
    同意 36,969,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.2270%;反对
3,115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.7730%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,466,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.1883%;反对
3,115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 55.8117%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况:
    同意 36,969,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.2270%;反对
3,115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.7730%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,466,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.1883%;反对
3,115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 55.8117%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况:
    同意 38,362,033 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.7016%;反对
1,694,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.2278%;弃权 28,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,859,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 69.1368%;反对
1,694,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 30.3563%;弃权 28,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5069%。
四、律师出具的法律意见
         北京国枫(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的
资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。
    特此公告。
                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 19 日
备查文件:
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。


 
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