江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次（临时）会议的通知。会议于2019年11月5日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告。本议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司
二〇一九年十一月五日