证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2020-067
通源石油科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开情况：
召开时间：2020年7月1日（星期三）下午14:45召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室召集人：公司董事会主持人：董事长张国桉先生会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表6人，代表股份125,248,853股，占公司有表决权股份总数的24.39%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权股份97,889,853股，占公司股份总数的19.06%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份27,359,000股，占公司股份总数的5.33%。通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有表决
权股份82,500股，占公司股份总数的0.02%。本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月1日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月1日9:15至15:00的任意时间。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会形成决议如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举张国桉先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
张国桉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2 选举任延忠先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
任延忠先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.3 选举张志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
张志坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.4 选举潘伟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
潘伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1 选举梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意97,889,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,502 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
梅慎实先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.2 选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意97,889,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,502 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
赵丽红女士当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举张园先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
张园先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
3.2 选举栗文先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
栗文先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为125,248,853股；其中同意票125,239,853股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对票9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意73,500股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的89.09%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
10.91%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
5、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为125,248,853股；其中同意票125,239,853股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对票9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意73,500股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的89.09%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
10.91%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
6、审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为125,248,853股；其中同意票125,239,853股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对票9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意73,500股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的89.09%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
10.91%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（西安）律师事务所李蕾、刘晓燕见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、通源石油科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（西安）律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司股东大会二〇二〇年七月一日