深圳雷曼光电科技 股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（金 鹏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自2018年10月22日担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年10月22日至2018年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
（一）参加董事会情况
2018 年度任职期间，公司共召开了2次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
应出席次数
| 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
（二）参加股东大会情况
2018 年度任职期间，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
时间
| 时间 | 会议届次 | 独立意见事项 | 意见 类型 |
| 2018年10 月 22 日 | 第四届董事会第一次（临时）会议 | 1、关于聘任高级管理人员发表的独立意见。 | 同意 |
| 2018年12月 21 日 | 第四届董事会第二次（临时）会议 | 1、 关于向激励对象预留授权股票期权的独立意见。 2、 关于会计政策变更的独立意见。 | 同意 |
三、任职董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，分别出席了一次薪酬与考核委员会会议，两次审计委员会会议。2018年任职期内主要履行如下职责：
（一）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关制度的规定展开工作，在任职期内对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。。
（二）本人作为战略委员会委员，积极参与战略委员会的日常工作，对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥独立董事的建议及监督作用。
（三）本人作为审计委员会委员，在任职期间，积极参加审计委员会会议。认真审议了聘任公司审计部负责人的议案、会计政策变更的议案，根据《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对审计部负责人的任职资格，履职能力进行的谨慎的审查，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见。
四、保护投资者所做的工作
（一）对公司进行现场检查情况
2018年任职期间，本人作为独立董事对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、员工工作状况及现场管理制度，通过微信、电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，每天关注公司股票动态及其他相关报道，有效履行了独立董事职责。
（二）加强学习提高履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人按照中国证监会的要求，参加证监会及其授权机构所组织的培训，积极学习最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构的理解和认识，不断提高自身的履职能力。保持作为独立董事的身份和履职的独立性，不受上市公司控股股东、实际控制人及其他公司存在利害关系的单位或个人影响。关注股东大会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。
五、其他工作
（一）2018年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2018年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；（三）2018年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在2018年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极发挥独立董事的作用，为公司的发展壮大建言献策。
展望2019，本人将继续按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，努力促进公司持续、健康、稳定发展。
特此报告！
独立董事：
金 鹏2019年4月18日