武汉华中数控股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于2020年5月26日9点30分在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2020年5月23日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:
一、审议通过《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见,一致同意本项议案。
《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司
董事会二〇二〇年五月二十七日