武汉华中数控股份有限公司关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行A
股股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
由于公司实施2019年度利润分配方案，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由16.54元/股调整为16.52元/股，发行数量由不超过49,210,000股（含49,210,000股）调整为不超过49,269,576股（含49,269,576股）。
一、公司非公开发行股票情况
根据武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过的《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票采用锁价发行，定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日（即2020年3月13日）。董事会确定本次发行价格为16.54元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。本次发行计划募集资金总额不超过85,677.20万元，非公开发行股票数量不超过51,800,000股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行对象认购的公司非公开发行的股票数量将作相应调整。
公司第十一届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金数量及用途进行了修订，
调整后的发行对象由原本的35名缩减为卓尔智能制造（武汉）有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司2名特定对象，调整后本次发行的A股股票数量不超过49,210,000股（含本数），募集资金总额不超过81,393.34万元。
二、公司2019年年度权益分派方案及实施情况
公司分别于2020年4月20日和2020年5月11日召开的第十一届董事会第八次会议及2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司 2019年度利润分配预案为：公司以总股本172,765,551股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.2元（含税），合计分配现金3,455,311.02元，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司于2020年5月12日披露了《武汉华中数控股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-072），本次权益分派股权登记日为2020年5月19日，除权除息日为2020年5月20日，公司2019年年度权益分派方案为以公司现有总股本172,765,551股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.20元（含税）。
截至本公告披露日，公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司2019年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施，根据公司股东大会审议通过的本次非公开发行的方案及与特定对象签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格
公司2019年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由16.54元/股调整为16.52元/股。具体计算如下：
调整后发行价格﹦调整前发行价格－每股派发现金股利﹦16.54元/股－0.02元/股﹦16.52元/股
2、发行数量
公司2019年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票数量由不超过49,210,000股（含本数）调整为不超过49,269,576股（含本数）。具体计算如下：
调整后发行数量上限﹦本次拟募集资金总额／调整后发行价格﹦813,933,400.00元／16.52元/股﹦49,269,576股（取整数）
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日