证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2022-031
山西振东制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年4月22日（星期五）上午9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月22日9:15-15:00。
3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李安平先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计459人，代表股份424,553,705股，占公司总股份的41.3193％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份357,588,406股，占公司总股份的
34.8020％。参加网络投票的股东及股东代表454人，代表股份66,965,299股，占公司总股份的6.5173％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东454人，代表股份66,965,299股，占上市公司总股份的6.5173％。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东454人，代表股份66,965,299股，占上市公司总股份的6.5173％。
8、公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议通过了《2021年董事会工作报告》。
表决结果：同意423,693,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.7973％；反对710,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1674％；弃权149,700股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0353％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,104,899股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7152％；反对710,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0613％；弃权149,700股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2235％。
2、审议通过了《2021年监事会工作报告》。
表决结果：同意423,729,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.8058％；反对661,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1559％；弃权162,700股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0383％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,140,699股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7686％；反对661,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9884％；弃权162,700股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2430％。
3、审议通过了《<2021年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意423,695,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.7978％；反对660,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1555％；弃权198,200股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0467％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,106,899股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7181％；反对660,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9859％；弃权198,200股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2960％。
4、审议通过了《公司2021年度决算报告》。
表决结果：同意423,734,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对662,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1560％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,146,399股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7771％；反对662,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9893％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意423,649,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.7870％；反对866,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2042％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,061,199股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6499％；反对866,900股，占出席会议的中小
股东所持股份的1.2946％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0556％。
6、审议通过了《关于2021年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》。
表决结果：同意66,018,899股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5129％；反对785,500股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1721％；弃权211,100股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3150％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意65,968,699股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5118％；反对785,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1730％；弃权211,100股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3152％。
7、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意423,679,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.7940％；反对712,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1677％；弃权162,400股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0383％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,090,799股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6941％；反对712,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0634％；弃权162,400股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2425％。
8、审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意423,399,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.7282％；反对915,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2156％；弃权238,500股（其中，因未投票默认弃权76,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0562％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意65,811,299股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2767％；反对915,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3671％；弃权238,500股（其中，因未投票默认弃权76,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3562％。
9、审议通过了《关于2021年资产减值损失及信用减值损失的议案》。
表决结果：同意423,421,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.7333％；反对917,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2161％；弃权214,900股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0506％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意65,833,099股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3093％；反对917,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3698％；弃权214,900股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3209％。
10、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。
表决结果：同意423,693,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.7973％；反对694,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1637％；弃权165,500股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,104,899股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7152％；反对694,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0377％；弃权165,500股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
11、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
表决结果：同意423,595,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743％；反对787,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1856％；弃权170,600股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0402％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意66,006,899股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5688％；反对787,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1764％；弃权170,600股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2548％。
三、律师出具的法律意见
由于受疫情的影响，山西华炬律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2022年4月22日