山西振东制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年5月6日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月30日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。
《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2024年5月6日