科融环境：第四届董事会第二十一次会议决议公告

雄安科融环境科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年8月22日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2019年8月26日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司根据上述财会[2019]6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司董 事 会二〇一九年八月二十六日