深圳市昌红科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年2月11日14:30
（2）网络投票时间：2020年2月11日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年2月11日9:15~15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年2月11日9:30~11:30,13:00~15:00。
2．现场会议召开地点：深圳市坪山区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长李焕昌先生。
6．公司第四届董事会第二十一次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份258,922,000股，占上市公司总股份的51.5268%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份258,907,600股，占上市公司总股份的51.5239%。
通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份14,400股，占上市公司总股份的0.0029%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1．审议通过了议案《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意258,907,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对14,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所（曹平生、陈勇）到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2020年第一次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二零二零年二月十一日